Jusqu’à 12,7 milliards de dollars. C’est le montant que devront verser la société FTX, un temps deuxième plateforme mondiale d’échanges de cryptomonnaies jusqu’à sa faillite fin 2022, et sa filiale Alameda à leurs anciens clients, a annoncé jeudi l’autorité américaine de régulation des produits financiers (CFTC).

Selon un communiqué de la CFTC, un tribunal fédéral de New York lui a donné satisfaction en ordonnant aux deux entreprises de rembourser 8,7 milliards de dollars à leurs anciens clients. Elles devront également prévoir 4 milliards de dollars supplémentaires « pour compenser les victimes pour les pertes occasionnées par la fraude massive orchestrée par Samuel Bankman-Fried, ses entreprises désormais en faillite et un groupe de privilégiés chez FTX ».

« Fausses déclarations à leurs clients et des omissions »
L’agence fédérale américaine accuse FTX et Alameda d’avoir fait de « fausses déclarations à leurs clients et des omissions ». Elle a souligné que la décision de justice mettait un terme à sa procédure contre FTX mais que celle visant quatre anciens responsables de l’entreprise, dont Sam Bankman-Fried, se poursuivait.
Cofondateur et patron de FTX, Sam Bankman-Fried, dit SBF, a été condamné en mars à 25 ans de prison et à restituer 11 milliards de dollars pour l’une des pires fraudes financières de l’histoire récente. Il a fait appel dans la foulée.
Roi déchu des cryptos, SBF avait été reconnu coupable par un jury en novembre dernier des sept chefs d’accusation retenus contre lui. A l’issue du procès, le procureur de New York, Damian Williams, avait réclamé entre 40 et 50 ans de réclusion. Le patron de FTX a utilisé, sans leur accord, les avoirs des clients de sa plateforme pour effectuer des transactions à risque via sa société soeur Alameda, afin d’acheter des biens immobiliers ou pour faire des donations politiques.

Faillite en novembre 2022
Soumise à des demandes massives de retraits venues de clients paniqués, FTX a implosé en novembre 2022 . Au moment de son dépôt de bilan, environ 9 milliards de dollars manquaient à l’appel. Les liquidateurs ont indiqué début mai que les sommes récupérées d’un « éventail extrêmement diversifié d’actifs » – qui étaient détenus par FTX et Alameda – par les différentes autorités dans le monde entier devraient atteindre entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars.
Ils ont précisé que, grâce à cette somme, la totalité des créanciers non gouvernementaux seraient remboursés à hauteur de 100 % de la valeur de leur réclamation validée par le tribunal des faillites. Et, même, que 98 % des créanciers de 50.000 dollars maximum devraient percevoir environ 118 % – en intégrant les intérêts – de cette valeur établie par la justice.

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